中证鹏元资信评估股份有限公司

                             中证鹏元公告【2023】374 号

【资料图】

 中证鹏元关于关注山东道恩高分子材料股份有限公司

        董事会、监事会成员变动的公告

  中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份”或“公

司”，股票代码：002838.SZ）及其发行的下述债券开展评级：

                              上一次评级结果

债券简称   上一次评级时间

                         主体等级   债项等级  评级展望

道恩转债   2023 年 4 月 25 日    AA-    AA-   稳定

  根据公司于 2023 年 8 月 16 日发布的《山东道恩高分子材料股

份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议公告》，会议审议

通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选

人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事

候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职

工代表监事候选人的议案》，选举于晓宁、韩丽梅、肖辉、宋慧

东、蒿文朋、田洪池为公司第五届董事会非独立董事，选举王翊

民、杨希勇、车光为公司第五届董事会独立董事，选举邱焕玲、王

斌为公司第五届监事会监事，以上人员任期自本次股东大会审议通

过之日起三年。

  根据公司于 2023 年 8 月 5 日发布的《山东道恩高分子材料股份

有限公司关于选举职工代表监事的公告》，王海卫当选为公司第五

届监事会职工代表监事，将与公司召开的股东大会选举产生的 2 名

非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期与公司第五届监事会

一致。

  公司董事会人数 9 人，此次换届选举变动 3 人，变动 1/3；监

事会人数 3 人，此次换届选举变动 3 人，变动超过 2/3。

  中证鹏元认为上述事项系公司的正常换届选举，此次人员变动

不会对公司经营、财务及信用状况产生重大不利影响。中证鹏元将

密切关注公司董事会、监事会成员后续履职情况，及其对公司未来

生产经营、财务状况及治理管控等方面的影响，并持续跟踪上述事

项对公司主体信用等级、评级展望以及“道恩转债”信用等级可能

产生的影响。

  特此公告。

                   中证鹏元资信评估股份有限公司

                       二〇二三年八月二十一日

查看原文公告